KYC-Verifizierung bei Trip2Vip
Trip2Vip prüft bei der KYC-Verifizierung die Identität, den Wohnsitz und bei Bedarf die verwendete Zahlungsmethode. Die Freischaltung passiert erst, wenn die eingereichten Nachweise vollständig und gut lesbar sind.
- Identity (ID/Passport): Erforderlich ist ein gültiges Ausweisdokument mit Foto, Name, Geburtsdatum, Ausweisnummer und Ablaufdatum. Akzeptiert wird ein Reisepass oder ein nationaler Personalausweis; die Aufnahme muss farbig sein, ohne abgeschnittene Ecken und ohne Reflexionen.
- Address proof: Benötigt wird ein aktueller Adressnachweis mit vollständigem Namen und Anschrift. Trip2Vip akzeptiert dafür z. B. eine Strom-, Gas- oder Internetrechnung, einen Kontoauszug oder ein offizielles Schreiben einer Behörde; das Dokument darf in der Regel nicht älter als 3 Monate sein.
- Payment method: Wird die Zahlungsmethode geprüft, verlangt Trip2Vip einen Nachweis, der die Zahlung dem Kontoinhaber zuordnet. Bei visa oder mastercard ist das eine Foto der Karte, bei dem Kartennummer und Sicherheitscode abgedeckt sind (sichtbar bleiben: Name, Ablaufdatum und die letzten 4 Ziffern); bei skrill oder neteller reicht meist ein Screenshot der Kontoseite mit Name und Kontodaten; bei bitcoin oder ethereum wird ein Transaktions- oder Wallet-Nachweis angefordert, der die Einzahlung referenziert.
Die Prüfung wird typischerweise beim ersten Auszahlungsversuch ausgelöst, bei der ersten Einzahlung mit bestimmten Zahlungsarten, bei Änderungen von Profildaten (Name, Adresse), bei auffälligen Transaktionen sowie bei höheren Auszahlungsbeträgen oder kumulierten Auszahlungen.
Die Bearbeitungszeit liegt bei vollständigen Unterlagen meist zwischen 24 und 72 Stunden. Verzögerungen entstehen, wenn Dokumente unscharf sind, Daten nicht übereinstimmen oder Seiten fehlen; dann fordert Trip2Vip eine erneute Einreichung an.
Aktueller Stand: KYC bei Trip2Vip läuft in drei Schritten (Identität,